企業的永續經營必須建構在健全的公司治理基礎上，因此提升資訊透明度不僅可保障股東及利害關係人充分知悉、參與及決定公司重大事項之權利，亦是強化雙方對焦公司發展目標，促進公司邁向永續經營的必要方式之一。
社會：
藉由公司治理評鑑機制，與其他上市櫃公司形成良性競爭，共同提升營運資訊透明度，增進股東及各利害關係人之權益。
經濟：
可提升投資人對公司之評價，有助於未來執行因營運擴張所需的融資活動。
台虹科技最高治理單位為董事會，由九位擁有具豐富產業經驗之董事所組成，董事長擔任主席，且非屬經營團隊成員，在董事長治理理念領導下，董事會秉持「認真、廉潔、多元、獨立」的核心理念，負有監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、杜絕內部貪污等職責。
本公司每年定期召開股東大會，並依「董事選任程序」定期選任改選，第十屆董事任期自2023年5月30日起至2026年5月29日止。
為確保董事會之治理能力，本公司訂有「公司治理實務守則」，於「強化董事會職能」章節中，擬訂有多元化方針；並規範董事會成員應具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導以及決策等八大能力。本屆董事會成員由具有國際觀、區域管理能力、財務管理、銅製程專業、高分子化工及國際業務專家等賢達所組成，藉以健全本公司董事會之結構。
為使公司治理透明化，台虹科技董事長原則上不會兼任總經理，倘若有亦僅是職務交接屬短期兼任情形，期間不會超過半年；2023年未有此情事。
於董事會中，獨立董事三席占全體董事席次三分之一，符合法令規定。經本公司議事單位盤點及檢視所有董事皆具獨立性，且無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
本公司亦持續評估董事之獨立性，包括相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於其他董事或管理階層，甚至於董事會內外的言行舉止是否適當。
依據本公司「董事會議事規則」規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。另董事或經理人為自己或他人從事屬於台虹科技營業範圍內之行為時，應根據法令之要求事先取得股東會及董事會核准；並且依證券相關法令嚴謹的報告要求充份揭露任何與關係人間的交易。經查2023年本公司董事會成員及高階經理人接無涉及內線交易、貪腐等情事。有關年度董事會成員利益迴避詳細資訊詳見本公司2023年年報。
為有效發揮董事會職能，精進董事會決策品質，本公司於董事會轄下，依職權及功能設立「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」，負責公司治理、經濟、環境及社會等重要議題。另設有行政稽核單位－「稽核室」，負責稽核及評估公司內控制度之可靠性及有效性，並定期向審計委員會呈報稽核結果並提出改善建議，促進公司有效營運。
自2017年起，本公司設立「審計委員會」替代監察人，藉由三位獨立董事之專業職能及獨立性，落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制，2023年召開6次審計委員會議，委員出席率達100%。
另「薪資報酬委員會」是由董事會委任三名董事(至少包含兩名獨立董事)組成，主要職責係以專業且客觀之角色，對公司整體薪酬與福利政策，以及本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，2023年召開6次薪酬委員會議，委員出席率達100%。本公司章程中已明訂董監酬勞不得高於年度獲利的4%，有關董事及經理人之酬勞資訊請參考本公司2023年年報。
台虹科技董事會負有高階管理者的選任、提名及評量績效之職責，並授權高階管理者處理營運活動有關之經濟、環境及社會議題，而為確保策略有效執行，董事會除定期聽取經營團隊之報告外，亦時常與經營階層溝通討論，適時敦促經營團隊作出適當調整，藉由雙方之良好溝通，奠定台虹公司永續經營的基石。
本公司董事會每季定期召開會議，審議各功能性委員會提報之事項以及經營團隊提議之發展策略，各議案皆視其內容，邀請相關人員列席董事會報告，以確保議案能被充分瞭解及討論，經妥善評估其可行性後，才同意予以執行。2023年總計召開7次董事會議(董事平均出席率為100%)審議54案，其中涉及環境、經濟及社會議題計51案。
| 議案面向 | 重要溝通成果 |
|---|---|
| 環境面 | 通過2023年永續發展計畫，訂定再生能源、減碳及廢棄物減量目標及執行計畫，並通過環境相關的資本支出約新台幣2億元。同時於2023年年中檢視整體計畫執行進度。 |
| 經濟面 | 審查2023年度營運計劃，並於董事會中討論第三方機構中華公司治理協會之外部評鑑建議，以茲作為後續改善要點。另針對公司營運風險檢視風險地圖，並檢視應對方針。進行資訊安全環節聽取報告，並設置資安長及資訊安全專責主管。 |
| 社會面 | 受理股東提案權、審核員工分紅、制定員工認股權計畫以分享公司經營成果。 |
為使董事會在專業知識與技能上不斷精進，本公司定期規劃董事參與企業營運及永續發展相關之多元課程，期望透過外部進修，掌握國際趨勢增進多元觀點，強化董事會之領導及決策能力，使其善盡忠實執行業務及善良管理人之義務，為股東帶來最大的收益，並在面對不斷變化的商業環境，為公司帶來更高的競爭力。
2023年台虹科技全體董事受訓皆達法定標準(6小時)，參訓總時數達54小時，平均受訓時數為6小時。
| 職稱 | 姓名 | 課程名稱 | 進修時數 | 總時數 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 孫達汶 | 2023年度防範內線交易宣導會 | 3 | 6 |
| 2023台新淨零電力高峰論壇 | 3 | |||
| 一般董事 | 張景溢 | 公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務 | 3 | 6 |
| 證券不法案例與董監責任 | 3 | |||
| 一般董事 | 徐建明 | 企業投資與融資之法律風險與因應-從企業董事責任觀點談起 | 3 | 6 |
| 氣候變遷趨勢對企業經營的風險與機會 | 3 | |||
| 一般董事 | 林瑞章 | 2023年度防範內線交易宣導會 | 3 | 6 |
| 公司治理講堂 | 3 | |||
| 一般董事 | 林輔樂 | 2023年董事會如何訂定ESG永續治理策略 | 3 | 6 |
| 企業成長策略與外部創新 | 3 | |||
| 獨立董事 | 駱文益 | 營業秘密保護與競業禁止 | 3 | 6 |
| ESG的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理 | 3 | |||
| 獨立董事 | 顏溪成 | 以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則 | 3 | 6 |
| 商業訴訟與爭端解決實務探討 | 3 | |||
| 獨立董事 | 莊永順 | 公司治理講座 | 3 | 6 |
| 公司董事暨監察人研習-「企業韌性 臺灣競爭力」 | 3 | |||
| 一般董事 | 林俊吉 | ESG的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理 | 3 | 6 |
| 企業投資與融資之法律風險與因應-從企業董事責任觀點談起 | 3 |
為落實公司治理，本公司依「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估。於各年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「董事成員自我考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」予各董事及各委員填寫，並將評估結果呈報至下一次董事會中，藉由清晰定義之績效目標，以提升董事會功能及加強董事會運作效率。2023年績效評估之內容及建議事項已提至2024年1月份董事會中報告。
| 2023年內部績效評估結果 | |||
|---|---|---|---|
| 評估類型 | 評估方法 | 評分標準 | 評分結果 |
| 整體董事會 績效評估 |
由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 |
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總得分為92.21分，評定成績為優良，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。 |
| 個別董事會成員 績效評估 |
由各董事會成員 自行評估 |
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整體平均得分為98.48分，評定成績為優良，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
| 功能性委員會 績效評估 |
由功能性委員成員 自行評估 |
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薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會平均分數分別為96.99分、96.88分及95.92分，評定成績為優良，考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
本公司每三年委外辦理一次董事會效能(含績效)之評估，2022年委任專業且具獨立性之「社團法人中華公司治理協會」執行評量，分別就董事會之八大構面(組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他)及十大題開放式問卷，以視訊方式訪談董事會成員及高階主管。
董事會績效評估報告已於2022年11月29日出具，本公司將其精進建議納為持續加強董事會職能之參考，後於2023年1月11日將精進建議連同預計採行措施呈送董事會報告。我們規劃於2025年再次辦理董事會外部績效評估作業，力求精進。
