董事會重要決議如下：

• 本公司設置公司治理主管案，謹  提請討論。
• 擬分割讓與先進材料事業處並設立子公司案，謹  提請討論。
• 訂立分割新設之台虹應用材料股份有限公司章程案，謹  提請討論。
• 擬減少對子公司提供背書保證案，謹  提請討論。