董事會重要決議如下：

• 本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案，謹提請討論。
• 本公司一○八年度盈餘分配案，謹提請討論。
• 本公司辦理資本公積發放現金案，謹提請討論。
• 本公司民國一○九年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案，謹提請討論。
• 擬對子公司提供背書保證案，謹提請討論。
• 資金貸與子公司額度案，謹提請討論。
• 修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請討論。
• 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請討論。
• 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案，謹提請討論。
• 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請討論。
• 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請討論。
• 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案，謹提請討論。
• 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案，謹提請討論。
• 提議並審查董事(含獨立董事)候選人名單，謹提請討論。
• 解除新任董事競業禁止之限制案，謹提請討論。
• 修訂本公司民國一○九年股東常會召開議程之相關事宜案，謹提請討論。
• 本公司民國一○八年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案，謹提請討論。