董事會重要決議如下：

• 本公司105年度營業報告書及財務報表案。
• 本公司105年度盈餘分配案。
• 本公司106年度簽證會計師委任及獨立性評估案。
• 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
• 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
• 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
• 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
• 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
• 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
• 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
• 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
• 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
• 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
• 全面改選董事案。
• 解除新任董事競業禁止之限制案。
• 訂定本公司一○六年股東常會召開議程之相關事宜案。