董事會重要決議如下：

• 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」條文案，謹  提請討論。
• 擬減少對子公司提供背書保證案，謹  提請討論。
• 同意為轉投資公司－博威電子股份有限公司提供Letter of Comfort案，謹  提請討論。