董事會重要決議如下：

• 本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案，謹  提請討論。
• 本公司一○七年度盈餘分配案，謹  提請討論。
• 本公司民國一○八年度簽證會計師委任及獨立性評估案，謹  提請討論。
• 擬對子公司提供背書保證案，謹  提請討論。
• 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹  提請討論。
• 本公司民國一○七年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案，謹  提請討論。
• 訂定本公司民國一○八年股東常會召開議程之相關事宜案，謹  提請討論。
• 民國一○八年股東常會受理股東提案權之相關事宜案，謹  提請討論。