2023.02.22定期董事會
董事會重要決議如下：
- 本公司民國一一一年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案
- 訂定本公司一一一年員工認股權憑證之發行日期及認股價格案
- 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案
- 本公司一一一年度盈餘分配案
- 本公司辦理資本公積發放現金案
- 本公司民國一一二年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案
- 同意為轉投資公司－博威電子股份有限公司提供Letter of Comfort案
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
- 擬事前取得治理單位核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案
- 解除本公司經理人擔任轉投資事業之董事競業禁止之限制案
- 提議並審查董事(含獨立董事)候選人名單案
- 解除新任董事競業禁止之限制案
- 修訂本公司民國一一二年股東常會召開議程之相關事宜案