董事會重要決議如下：

• 本公司民國一一二年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。
• 審查本公司新任經理人異動及其薪資報酬案。
• 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
• 本公司一一二年度盈餘分配案。
• 辦理盈餘轉增資發行新股案。
• 本公司民國一一三年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案。
• 同意為轉投資公司－博威電子股份有限公司提供Letter of Comfort案。
• 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
• 訂定本公司民國一一三年股東常會召開議程之相關事宜案。
• 民國一一三年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。