董事會重要決議如下：

• 審查本公司經理人異動及其薪資報酬案
• 審查本公司新任經理人異動及其薪資報酬案
• 本公司組織及人事異動案
• 稽核室民國一一五年年度稽核計劃案
• 增訂本公司書面內部控制制度及內部稽核實施細則案
• 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
• 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案
• 本公司一一四年度第三季合併財務報表案
• 訂定本公司「海外第一次無擔保可轉換公司債」換發新股增資基準日案
• 訂定一一四年第三季員工認股權憑證換股基準日案
• 因應本公司實際需要，辦理銀行往來額度續約申請案
• 擬對子公司提供背書保證案
• 同意為轉投資公司－博威電子股份有限公司提供Letter of Comfort案
• 訂定民國一一五年董事會預計召開日期案